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以及對反洗錢合規性方面的憂慮

发布日期:2023-10-30 14:48    点击次数:70
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澳洲領先的律師事務所Slater and Gordon已經對星億集團發起了股東集體訴訟,指控這間賭場營運商在遵守監管義務方面做出了誤導或欺騙性的陳述。

該集體訴訟乃是在早前新南威爾斯州舉行的星億的公開聽證會後發起。新南威爾斯州是該公司旗艦綜合度假村The Star Sydney的所在地。

公開聽證會披露了星億在對待其博彩中介合作夥伴方面的失誤,以及對反洗錢合規性方面的憂慮。聽證會的餘波包括該公司行政總裁Matt Bekier辭職,預計未來數周內還將看到更多高管離職。

Slater and Gordon於週二表示,該公司已就2016年3月29日至2022年3月16日期間購買股票的投資者向維多利亞州最高法院提起集體訴訟。

這份長達108 頁的聲明稱,星億一直聲稱自己為一家遵守法律和監管義務的負責任的賭場運營商,與最近的媒體報導內容相反。星億股價下跌超過25%,市值損失逾10億澳元。

2021年10月媒體公佈的報道稱,星億長期以來一直培養有組織犯罪有聯繫的豪客卻忽視客戶資金來源的危險信號,並稱該公司涉嫌縱容洗錢、有組織犯罪、欺詐及外國干預。

這些報道導致了目前正在進行的公開聽證會。

此前,卡加颜德奥罗市市议员高金(George Goking)向新成立的由该市卫生局领导的新冠肺炎特别小组提议,封锁布格曼描笼涯(BarangayCugman)的Alwana商业园,在该园区内的居民楼里住着中国人。

Slater and Gordon集體訴訟高級律師Ben Zocco表示:「過去6年見,星億一直標榜自己為模範賭場營運商,聲稱不僅認真履行義務,同時遵紀守法。」

「星億堅持認為,其認真對待合規問題,並以合乎道德、誠信及正直的方式經營業務。我們迄今為止所做的調查及發現的證據都顯示並非如此。」

「當投資者購買上市公司股票時,他們有權假定與公司財務狀況相關的所有重大信息均已向市場披露。」

「但在我們的案件中星億並沒有這樣做。因此澳门景点,投資者有權獲得損害賠償。」



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